“站住,，我們是內(nèi)黃縣公安局民警,。”1月11日,，河南省安陽市內(nèi)黃縣公安局通過“警銀”聯(lián)動機(jī)制,，成功打掉兩個跨省作案的“取現(xiàn)車隊”犯罪團(tuán)伙,，現(xiàn)場抓獲8人，查扣用于“洗錢”犯罪的銀行卡7張,、手機(jī)6部,，繳獲贓款55萬余元。

　　近日,，內(nèi)黃縣公安局反詐中心民警收到銀行提供的線索,，得知家住山東聊城的張某夫婦在內(nèi)黃縣某銀行大額取現(xiàn)，看似普通的取款行為引起了反詐民警的高度重視,。懷著對此事可能涉及詐騙案件的警覺,，民警立即趕往現(xiàn)場核查情況。隨著調(diào)查的深入,，民警發(fā)現(xiàn)二人竟是詐騙團(tuán)伙雇傭的“車手”,。所謂“車手”,，又名“職業(yè)取款人”，是指電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中專門實施取款并轉(zhuǎn)移贓款的中間人,，他們提取贓款后會交給“上線”,，以逃避公安機(jī)關(guān)打擊。在確定二人真實身份信息后,，民警將張某夫婦帶回做進(jìn)一步調(diào)查,。

　　經(jīng)訊問，張某夫婦對其利用自己的銀行卡為電詐團(tuán)伙收取25萬余元贓款的犯罪事實供認(rèn)不諱,。

　　無獨有偶,，元旦假期剛過，1月3日上午,，內(nèi)黃縣公安局反詐中心民警接到縣城某銀行工作人員提供的線索,，外省男子王某預(yù)約下午大額取現(xiàn)，但王某提供的賬戶上目前還沒有存款,。辦理手續(xù)期間，工作人員發(fā)現(xiàn)王某神色緊張,、形跡可疑,，出于職業(yè)的敏感，及時向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行反饋,。

　　接到線索后,，反詐中心民警嗅到異常氣息，迅速將這一可疑線索向大隊領(lǐng)導(dǎo)匯報,，大隊領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，立即做出安排部署，組織人員回看銀行監(jiān)控視頻,，鎖定王某身份,。緊接著，民警便在銀行附近蹲守調(diào)查,。時間一點一點地過去,，民警不停地轉(zhuǎn)換觀察角度，一張熟悉的臉龐終于出現(xiàn)在視野范圍之內(nèi),。

　　王某拿著剛從銀行取出的30萬元現(xiàn)金,，看到民警出現(xiàn)的那一刻，臉上露出了驚愕的神情,。通過王某的供述與指認(rèn),，其余在某賓館附近徘徊等待取款的駱某、陳某,、吳某等五人被全部抓獲,。

　　在訊問過程中,，王某、駱某,、陳某,、吳某等六人對協(xié)助轉(zhuǎn)移涉詐犯罪贓款并從中牟利的犯罪事實供認(rèn)不諱。經(jīng)過民警進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),，王某等六人是一個通過在銀行網(wǎng)點取現(xiàn),、存款等方式，專門幫助境外違法犯罪分子洗錢的犯罪團(tuán)伙,，俗稱“車隊”,。

　　該“車隊”一共六人，組織嚴(yán)密,、分工明確,，王某就是負(fù)責(zé)與上線聯(lián)系的“車隊”隊長。據(jù)他交代,，犯罪分子利用聊天軟件給他發(fā)指令,，讓他用銀行卡將“上家”打過來的錢取現(xiàn)，并按照指令通過柜面存款,、ATM無卡存款,、社交軟件轉(zhuǎn)賬等方式把錢匯轉(zhuǎn)到指定的賬戶上。

　　目前,，張某夫婦,、王某、駱某,、陳某,、吳某等人均被依法采取相關(guān)措施，該案涉及的其他人員仍在追查中,。

　　“這兩起取現(xiàn)案件的成功破獲,，是警銀密切協(xié)作的成果，是公安民警智慧敏銳,、果敢專業(yè)的體現(xiàn),。”內(nèi)黃縣公安局局長李景善強(qiáng)調(diào)說,。他表示,，自主題教育開展以來，警銀雙方持續(xù)加強(qiáng)協(xié)作,，不斷完善,、優(yōu)化常態(tài)化工作機(jī)制，建立健全警銀定期會商,、信息共享,、聯(lián)防聯(lián)動等工作機(jī)制,，同時做好預(yù)防和打擊金融領(lǐng)域犯罪工作。對工作中發(fā)現(xiàn)的涉賭涉詐,、假幣,、洗錢等方面的違法犯罪線索，銀行都會及時移交公安機(jī)關(guān)查處,。今后警銀雙方將進(jìn)一步凝聚整體工作合力,，切實維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全，守好人民群眾錢袋子,?！霸诖耍窬蔡嵝褟V大群眾,，不要相信網(wǎng)上賺快錢的方式,，不要出借自己的銀行卡給他人使用，更不能幫助陌生人取現(xiàn)獲利,?！保ㄑ嘟埽?/p>