涉嫌非法吸收存款 雪松控股下屬公司被警方立案查處
◎記者 邱德坤
5月7日下午,廣州市公安局黃埔區(qū)分局發(fā)布通告稱,因涉嫌非法吸收公眾存款,,雪松控股集團(tuán)有限公司(下稱“雪松控股”)下屬?gòu)V東圓方投資有限公司(下稱“圓方投資”)等已被立案查處。
上海證券報(bào)記者注意到,,上述立案查處早有預(yù)兆,此前雪松控股董事陳暉已經(jīng)失聯(lián),。此次,,公安機(jī)關(guān)對(duì)主要犯罪嫌疑人張某等人,采取了刑事強(qiáng)制措施,。
雪松控股此前曾一度入選《財(cái)富》世界500強(qiáng),,并入主了2家A股公司――齊翔騰達(dá)和*ST雪發(fā)。如今,,雪松控股深陷流動(dòng)性危機(jī),,不僅從世界500強(qiáng)中出局,也讓旗下2家A股公司的業(yè)務(wù)發(fā)展受到牽連,并且齊翔騰達(dá)即將易主給山東國(guó)資,。
警方敦促涉案人員配合調(diào)查
天眼查顯示,,圓方投資成立于2016年11月29日,系雪松控股全資子公司,,實(shí)控人為張勁,,并且經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)中并無(wú)張姓成員。此次被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施的張某,,有消息稱正是雪松控股實(shí)控人張勁。
雪松控股官網(wǎng)顯示,,張勁最近一次公開露面是在2022年9月30日,。彼時(shí),張勁主持召開雪松控股當(dāng)年三季度工作會(huì)議,,通報(bào)雪松控股的資產(chǎn)重組和債務(wù)化解進(jìn)展,,以及下階段重點(diǎn)工作等。
記者注意到,,此前已有多名雪松控股的重要成員失聯(lián),。齊翔騰達(dá)于2023年4月13日公告稱,近日,,公司工作人員多次通過電話,、微信等方式與公司董事陳暉聯(lián)系,均無(wú)法與其本人取得聯(lián)系,。
陳暉是雪松控股的重要成員之一,,不僅任職雪松控股、雪松實(shí)業(yè)董事,,而且在雪松文旅,、雪松互聯(lián)網(wǎng)小貸等多家公司擔(dān)任董事、監(jiān)事等職務(wù),。齊翔騰達(dá)表示,,公司已向陳暉工作單位聯(lián)系詢問現(xiàn)狀,目前尚未收到陳暉工作單位回復(fù),,無(wú)法確定其失聯(lián)的具體原因,。
廣州市公安局黃埔區(qū)分局稱,公安機(jī)關(guān)已依法提取相關(guān)涉案數(shù)據(jù),,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)獨(dú)立鑒定和司法審計(jì),,對(duì)涉案相關(guān)資產(chǎn)予以查封、扣押,、凍結(jié),。公安機(jī)關(guān)敦促涉案公司相關(guān)責(zé)任人員主動(dòng)配合調(diào)查,積極退繳違法所得,主動(dòng)投案,、退贓退賠,、認(rèn)罪悔罪人員可以依法從輕處罰。
雪松控股爆雷早有跡象
張勁于1997年在廣州創(chuàng)立雪松控股,,以貿(mào)易融資起家,,涉獵領(lǐng)域包括大宗商品、供應(yīng)鏈,、化工產(chǎn)業(yè),、房地產(chǎn)等。2015年,,公司營(yíng)收為593億元,,2016年升至1570億元,躍居廣州民企第一,。
2017年,,雪松控股迎來(lái)高光時(shí)刻,營(yíng)收規(guī)模高速增長(zhǎng)至2210億元,,2018年躋身“世界500強(qiáng)”,,此后連續(xù)4年上榜。與此同時(shí),,外界對(duì)雪松控股發(fā)展模式和風(fēng)險(xiǎn)的質(zhì)疑此起彼伏,,并持續(xù)至今。
業(yè)內(nèi)人士介紹,,雪松控股主要從事融資性貿(mào)易,,即企業(yè)之間以貿(mào)易之名、行拆借融資之實(shí),。由于部分貿(mào)易企業(yè)缺乏足夠資信,,難以從金融機(jī)構(gòu)獲得融資,通過與信用良好企業(yè)合作虛構(gòu)貿(mào)易周轉(zhuǎn),,并將與信用良好企業(yè)的交易票據(jù)用于融資,,讓相關(guān)企業(yè)賬面營(yíng)收和存貨大幅上升。
雪松控股除了以上述方式從金融機(jī)構(gòu)獲取融資外,,還設(shè)立多家理財(cái)公司發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品,,底層資產(chǎn)則是其與供應(yīng)鏈貿(mào)易企業(yè)的“應(yīng)收賬款”。
這種模式難以為繼,。自2022年1月起,,雪松控股承認(rèn)無(wú)力支付理財(cái)產(chǎn)品利息。此前有投資者向記者介紹,,從2021年3月底開始,,雪松控股旗下雪松信托的長(zhǎng)青,、長(zhǎng)泰等多款產(chǎn)品陸續(xù)逾期,涉及近8000名投資者,,金額近200億元,。
多位投資者稱,雪松信托的項(xiàng)目投資,,包括借道金交所,、保理公司等項(xiàng)目,還涉及廣州舊改,、智慧城市等項(xiàng)目,。
2022年9月30日,張勁在雪松控股三季度工作會(huì)議上表示,,目前雪松控股的重點(diǎn)工作是資產(chǎn)重組和債務(wù)化解,,重中之重是理財(cái)產(chǎn)品兌付,必須全力保障投資人權(quán)益,,同時(shí)加強(qiáng)與投資人溝通,搭建直接溝通的渠道,。
旗下A股公司受牽累
雪松控股城門失火,,殃及池魚,旗下A股公司齊翔騰達(dá),、*ST雪發(fā)自然受到牽累,。
從控制能力來(lái)看,雪松控股即將對(duì)齊翔騰達(dá)“放手”,,對(duì)*ST雪發(fā)的持股比例也在下降,。其中,2022年12月,,*ST雪發(fā)控股股東雪松文旅的一致行動(dòng)人廣州君凱,,因理財(cái)合同糾紛未履行生效法律文書確定義務(wù),被安信證券強(qiáng)制賣出導(dǎo)致被動(dòng)減持,。
在業(yè)務(wù)發(fā)展方面,,雪松控股入主*ST雪發(fā)后引入供應(yīng)鏈業(yè)務(wù),引發(fā)了多次爭(zhēng)議,。
2023年4月29日,,*ST雪發(fā)公告稱,擬對(duì)2020年度,、2021年度,、2022年半年度等會(huì)計(jì)差錯(cuò)追溯調(diào)整,主要為了更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)貓?zhí)行新收入準(zhǔn)則,,對(duì)部分供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)方法由“總額法”更正為“凈額法”,。
*ST雪發(fā)介紹,,公司在供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)中,存在部分業(yè)務(wù)雖然負(fù)有向客戶提供商品的首要責(zé)任,,也暫時(shí)性獲得商品法定所有權(quán),,但是獲得的商品法定所有權(quán)具有瞬時(shí)性、過渡性特征,。這表明公司可能未真正取得商品控制權(quán),,未完全承擔(dān)存貨風(fēng)險(xiǎn),在該類業(yè)務(wù)中很可能屬于代理人,。
記者注意到,,*ST雪發(fā)與前任審計(jì)機(jī)構(gòu)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(下稱“中興華”)產(chǎn)生重大分歧,正是因?yàn)楣?yīng)鏈業(yè)務(wù),。
2021年11月19日,,滬深交易所針對(duì)“營(yíng)業(yè)收入扣除”發(fā)布指南。中興華認(rèn)定,,*ST雪發(fā)于2020年新增供應(yīng)鏈業(yè)務(wù),,在此次交易所營(yíng)收扣除指南范圍內(nèi),要求公司針對(duì)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)收入予以扣除,。不過,,*ST雪發(fā)管理層在彼時(shí)有不同意見,與中興華多輪溝通后仍有較大分歧,。
隨便看看:
- [資訊]“五一”假期預(yù)計(jì)客運(yùn)量超2.7億人次
- [資訊]第八批國(guó)家組織藥品集采開標(biāo),擬中選藥品平均降價(jià)56%
- [資訊]??诤jP(guān)保障新增供港澳活豬注冊(cè)飼養(yǎng)場(chǎng)首批活豬供港
- [資訊]看手機(jī)的正確姿勢(shì) 你學(xué)會(huì)了嗎,?
- [資訊]優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境 讓消費(fèi)更有“煙火氣”
- [資訊]制止餐飲浪費(fèi) 武漢出妙招:設(shè)立自助餐廳反浪費(fèi)管理員
- [資訊]5月零售業(yè)景氣指數(shù)達(dá)51.1% 連續(xù)5個(gè)月保持在榮枯線以上
- [資訊]追憶犧牲民警古暘陽(yáng):戰(zhàn)友眼中的好大哥,群眾心中的好警察
- [資訊]“水果”班列接連入境,!你要的“榴蓮自由”快來(lái)啦,!
- [資訊]全國(guó)公路水路預(yù)計(jì)發(fā)送旅客3320萬(wàn)人次
相關(guān)推薦:
網(wǎng)友評(píng)論:
推薦使用友言、多說(shuō),、暢言(需備案后使用)等社會(huì)化評(píng)論插件
- 新質(zhì)生產(chǎn)力專委會(huì)成立大會(huì)暨新質(zhì)創(chuàng)新論壇在深圳隆重舉
- 《智慧助農(nóng) 品牌強(qiáng)農(nóng)》2025數(shù)字農(nóng)業(yè)應(yīng)用高質(zhì)量發(fā)
- 奧斯卡茶王賽|2025首屆“民族品牌”國(guó)際茶葉品鑒
- 探館AWE2025:海爾帶你提前解鎖“AI for
- 美涂士&鑫住工鄉(xiāng)墅,,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,共筑“美墅”
- 火花思維邏輯課:創(chuàng)新教學(xué)模式,,激發(fā)孩子無(wú)限思維潛能
- 新手家長(zhǎng)不知道如何選奶粉,,這篇文章你不要錯(cuò)過
- 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院雙創(chuàng)基地創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目走進(jìn)中小生產(chǎn)型
- 連信亮相社會(huì)心理服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì),科技賦能社會(huì)治理
- 以質(zhì)為本丨卡兒酷產(chǎn)品通過CAQI“全國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)穩(wěn)定
- 選嬰兒推車的三大步驟,,靠譜的避震嬰兒車這樣判斷
- 唯一乳企,!蒙牛集團(tuán)再獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)
- 上海梅林正式更名為光明肉業(yè) 以新名稱迎接行業(yè)挑戰(zhàn)
- 南方網(wǎng)通第二十五屆渠道商大會(huì)暨樹品5.0發(fā)布會(huì)圓滿
- 菲律賓圣保羅大學(xué)(土格加勞總校)再傳喜訊,!2024
- 新公司法下要不要減資?這些風(fēng)險(xiǎn)要考慮,!
- 抖音開放平臺(tái)助力村超推廣,,潑天流量帶來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新路
- 南美一姐:秘魯商務(wù)考察全攻略,外貿(mào)公司和工廠必讀指
- 減重別只會(huì)吃雞胸肉,,綠瘦告訴你還有哪些肉類更值得吃
- 事業(yè)家庭雙豐收的幸福人生--莎蔓莉莎員工劉興